-
Tin ngân hàng ngày 3/7: Vạch trần các chiêu trò rửa tiền thông qua ngân hàng
Công an TP HCM bắt khẩn cấp hacker Dương Minh Tâm; VPBank tăng mạnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng; Sacombank được bình chọn là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật. -
Vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Thống đốc NHNN nói gì?
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. -
Bán NFT xong chạy, Mỹ cáo buộc một người Việt lừa đảo 2,6 triệu USD
Sau khi gọi vốn thành công, Lê Anh Tuấn và đồng bọn đã đóng cửa website, chiếm dụng vốn đầu tư và rửa tiền bằng các giao dịch tiền mã hóa. -
Ngăn chặn lợi dụng tiền ảo như công cụ rửa tiền, phạm pháp
Cần ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến tiền ảo và lợi dụng tiền ảo như một công cụ để rửa tiền, thực hiện các hành vi trái qui định của pháp luật. -
Truy tố cha con nhà Thiện "Soi" cho vay "cắt cổ" và "rửa tiền"
Cơ quan công tố vừa có cáo trạng truy tố cha con nhà Thiện 'Soi' về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'rửa tiền'. Hai bị can này đã thu lợi gần 100 tỉ đồng bằng cho vay lãi suất ...