Đại án Nhật Cường: 15 bị can bị truy tố

Liên quan đến đại án Nhật Cường về tội buôn lậu, rửa tiền, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can để xử lý theo đúng pháp luật.

>>> Chi tiết thủ đoạn buôn lậu tinh vi trong vụ án Nhật Cường

>>> Hoàn tất điều tra vụ án Nhật Cường: Truy tố 15 bị cáo

Ngày 23/1, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng về việc truy tố 15 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu và rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Cụ thể, danh sách 15 bị can này bao gồm: 

2 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” là: Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Cty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường. 

13 bị can còn lại bị kết tội buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó tổng GĐ Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple của Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (trưởng ngành điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do).

Đại án Nhật Cường: 15 bị can bị truy tố

Theo cáo trạng, bắt đầu thời điểm năm 2014 Bùi Quang Huy tiến hành xây dựng bộ máy Công ty Nhật Cường để kinh doanh mua bán điện thoại, thiết bị điện tử.

Thời điểm từ năm 2014 - 2019 y đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện các giao dịch mua bán trái phép điện thoại, các thiết bị điện tử, cụ thể là 250.000 sản phẩm.

Để dễ dàng tuồn hàng lậu, Bùi Quang Huy đã thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc giá với giá 72 tỷ đồng. Theo rà soát số tiền của các lô hàng lậu này lên  tới 2.900 tỷ đồng.

Khi hàng lậu được tuồn về nước, Bùi Quang Huy và đồng phạm tập kết hàng hóa ở trụ sở Công ty Nhật Cường và tiêu thụ thông qua các chi nhánh bán lẻ của công ty Nhật Cường. 

Cũng liên quan đến đại án Nhật Cường, Bùi Quang Huy bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm mục đích theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để kiểm soát nội bộ. Phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai cho cơ quan nhà nước theo đúng quy định. 

 

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/dai-an-nhat-cuong-15-bi-can-bi-truy-to-596989.html

Theo: Petrotimes