Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ Công ty Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu và Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Người phát ngôn Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường

Nhật Cường thắng gói thầu số hóa 43 tỷ do ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo?

Trong ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 15 bị can các tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, "Buôn lậu" liên quan tới vụ án công ty Nhật Cường.

Cụ thể, trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (cựu Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những đối tượng còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng Giám đốc Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Nhật Cường);...

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ Công ty Nhật Cường

3 trong số 15 bị can bị truy tố vụ công ty Nhật Cường

Trong báo cáo điều tra gửi VKS, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Đáng lưu ý, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Từ năm 2014-2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Để thuận lợi hơn trong quá trình điều tra, lực lượng chức năgn đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/de-nghi-truy-to-15-bi-can-trong-vu-cong-ty-nhat-cuong-595292.html

Theo: Petrotimes