Hoàn tất điều tra vụ án Nhật Cường: Truy tố 15 bị cáo

Cơ quan điều tra đã hoàn tất điều tra vụ án Nhật Cường, tiến hành truy tố 15 bị cáo, tuy nhiên hiện một số bị cáo đang bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra.

>>> Người phát ngôn Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường

>>> Nhật Cường thắng gói thầu số hóa 43 tỷ do ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo?

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án. Tuy nhiên hiện tại Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) và một số bị can đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trong đó, 5 bị can bị đề nghị truy tố về một trong hai tội danh nêu trên gồm: Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Nhật Cường; Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính Nhật Cường; Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng Nhật Cường; Bùi Quốc Việt, nhân viên Nhật Cường…

Hoàn tất điều tra vụ án Nhật Cường: Truy tố 15 bị cáo

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỉ đồng, do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình thành lập và hoạt động, Nhật Cường đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Tiếp đó, từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng. Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong…

Sau đó, Bùi Quang Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà bỏ ra gần 73 tỉ đồng để thuê vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ.

Tuy nhiên, đối với việc vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển, những người được Công ty Nhật Cường thuê sẽ trực tiếp nhận hàng từ các chủ ở Hong Kong, tự tổ chức vận chuyển từ Hong Kong về Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

Riêng vận chuyển bằng đường bộ, Huy giao cho chi nhánh Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc phụ trách. Hàng lậu sẽ được chuyển từ Hong Kong về Quảng Châu, sau khi kiểm đếm và đóng gói thì đưa đi tập kết tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Khi nào hàng về tới Hà Nội, Huy chỉ đạo các nhân viên đưa về kho của Công ty Nhật Cường tại 39 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cuối cùng, hàng lậu được phân phối tới các cửa hàng thuộc hệ thống công ty để tiêu thụ.

Thống kê từ cơ quan điều tra cho thấy, thông qua hệ thống các cửa hàng, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 221 tỉ đồng. Hiện còn 974 sản phẩm chưa tiêu thụ, giá trị mua là hơn 7,7 tỉ đồng.

Đặc biệt, không chỉ vận chuyển, buôn bán hàng lậu, cơ quan điều tra xác định năm 2012 Bùi Quang Huy thành lập Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), sử dụng nguồn tiền từ các hoạt động của Công ty Nhật Cường để xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin nhằm mục đích bán cho các đơn vị, tổ chức kinh tế sử dụng.

Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng hành vi sử dụng nguồn tiền có được từ buôn lậu sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp nhằm biến dòng tiền trở thành hợp pháp của Huy có dấu hiệu của tội rửa tiền. 

Liên quan vụ án Nhật Cường, nhiều lãnh đạo tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội đã bị khởi tố, bắt giam. Chúng tối sẽ tiếp tục thông tin.

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/hoan-tat-dieu-tra-vu-an-nhat-cuong-truy-to-15-bi-cao-595430.html

Theo: Petrotimes