Tạm giữ hơn 1.400 sổ hồng và 500 lượng vàng liên quan đến vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn tại Nha Trang

Theo cáo trạng, khu đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cũ chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, chưa có quyết định thu hồi hay giao đất. Dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang cũng chưa được phê duyệt quy hoạch 1/500, chưa có quyết định giao chủ đầu tư, chưa bàn giao đất trên thực địa và chưa được cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Mặc dù biết rõ các thủ tục pháp lý chưa hoàn tất, Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức truyền thông, quảng bá với khách hàng rằng dự án đã đủ điều kiện pháp lý, từ đó triển khai phân phối và ký hợp đồng.

Đến thời điểm bị khởi tố, ông Hậu đã ký 983 hợp đồng “tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với 683 cá nhân, thu về hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, gần 6.000 tỷ đồng được ghi nhận vào sổ sách, còn hơn 1.000 tỷ đồng bị chỉ đạo để ngoài hệ thống kế toán.

Cơ quan điều tra cũng xác định, ông Hậu chỉ đạo hợp thức hồ sơ 211 lô đất để Trần Hữu Định chuyển nhượng lại cho người mua khác nhằm thu chênh lệch; đồng thời yêu cầu Nguyễn Thị Hằng giữ ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng phục vụ mục đích cá nhân.

Khu đất quốc phòng nằm ở khu vực sân bay Nha Trang cũ (Ảnh minh họa)

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên và tạm giữ nhiều tài sản của các bị can và công ty liên quan, bao gồm: 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 501 lượng vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu; 33 lượng vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng và 1 xe Mercedes S600 đăng ký tên Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị can Nguyễn Thị Hằng cũng đề nghị sử dụng 200 triệu đồng trong tài khoản bị phong tỏa và được người thân nộp thêm 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị can đã lợi dụng sơ hở trong quản lý đất đai để huy động vốn, ký hợp đồng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nguyên nhân được xác định đến từ sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật về quản lý đất đai và tài sản công, cùng với đó là việc buông lỏng kiểm soát thị trường bất động sản tại địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn trái phép khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Sau khi vụ án bị khởi tố, hơn 500 nhà đầu tư đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, bày tỏ mong muốn được rà soát và tháo gỡ vướng mắc pháp lý để dự án Sân bay Nha Trang được tiếp tục triển khai, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Theo các nhà đầu tư, số tiền đã nộp vào Công ty Phúc Sơn đều có chứng từ, sổ sách kế toán rõ ràng, và phần lớn được sử dụng cho đầu tư hạ tầng dự án, thực hiện 3 dự án BT, nộp thuế và các chi phí hoạt động thường xuyên khác. Tổng vốn huy động từ khách hàng ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng.

Do đó, các nhà đầu tư mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận điều tra và hướng xử lý cụ thể, vừa đảm bảo việc xử lý sai phạm theo quy định, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, những người đã ký hợp đồng và góp vốn hợp pháp với doanh nghiệp.

Nguồn:Tạm giữ hơn 1.400 sổ hồng và 500 lượng vàng liên quan đến vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn tại Nha Trang

Lê Phong

thuongtruong.com.vn