Thủ đoạn thu hút 18.000 tài khoản tham gia cá cược của đường dây cờ bạc nghìn tỷ
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng thông qua hình thức đặt cược tài chính trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) SFX Capital.
Qua khai thác dữ liệu hệ thống SFX, bước đầu cơ quan công an xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức. Số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.
Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, những kẻ trong đường dây này dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như thành lập các nhóm “chuyên gia”, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết bao lỗ, hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.
Lực lượng chức năng khai thác dữ liệu trên máy tính của các "con bạc" tại văn phòng chi nhánh Quảng Ninh. |
Chúng còn tạo các hội nhóm trên mạng xã hội, viết bài, đăng hình ảnh, video tạo hiệu ứng trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Chúng thành lập văn phòng đại lý, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo, sự kiện, quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...
Người tham gia đánh bạc trên sàn SFX Capitals dưới hình thức đặt cược “tài chính” trên website https://sfxcapitals.com. Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).
Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Buổi họp zoom và tổ chức “đọc lệnh” tại một điểm văn phòng sàn SFX ở Quảng Ninh. |
Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sàn giao dịch SFX Capital hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên...
Tại Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra địa điểm văn phòng - chi nhánh sàn SFX tại TP Hạ Long và triệu tập 10 người liên quan. Trong những người này có 2 đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 8 người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò con bạc.
Qua đấu tranh, tài liệu thu thập được, cơ quan công an bắt khẩn cấp 4 người cùng ở TP Hạ Long là B.T.N (SN 1983), V.T.S (SN 1976), Đ.T.T.L (SN 1987), Đ.A.C (SN 1989).
Lực lượng công an đồng thời thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Nguồn: Thủ đoạn thu hút 18.000 tài khoản tham gia cá cược của đường dây cờ bạc nghìn tỷ
Nguyễn Huệ
VTC News
-
Bằng Kiều: Bị bình phẩm trên mạng, bạn gái tôi buồn cả tuần
-
Hàn Quốc cấm bán trang phục cảnh sát trên mạng sau thảm kịch Itaewon
-
Indonesia đặt mục tiêu thu hút 1,5 triệu du khách nước ngoài tới Bali
-
Cảnh giác trước cuộc gọi thông báo đóng tài khoản ngân hàng
-
Vì sao phó ban tổ chức tỉnh ủy Gia Lai bị khởi tố?
-
10 trò lừa đảo phổ biến trên mạng và cách phòng ngừa
- Ông Nguyễn Nhật Anh ngừng làm Tổng giám đốc Nhã Nam
- Khởi tố vụ án liên quan vụ bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở Hà Nội
- Hà Nội "cởi trói" hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc
- Tim Cook đến Hà Nội bằng máy bay riêng, ca ngợi Việt Nam
- Người dân nô nức về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ
- Đề xuất đầu tư 3 tuyến tàu điện không ray tại Hà Nội liệu có khả thi?
- Xôn xao văn bản giới thiệu người có khả năng cầu mưa cho TP HCM
- Chính thức chốt nghỉ 5 ngày dịp lễ 30.4-1.5
- Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Tử hình bà Trương Mỹ Lan
- Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình
- Phát hiện nhiều trang sức vàng không rõ xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu tại TPHCM
-
Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ mối quan hệ với gia đình chồng cũ, chọn độc thân vì lý do này
-
Petrovietnam đồng hành cùng giải chạy THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024
-
Cà Mau: “Gieo hạt mầm” bảo tồn di sản
-
Dự báo thời tiết ngày 14/4/2024: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều nắng đẹp, gió mát
-
Tìm về bình yên với 3 đàn chim nổi tiếng ở miền Tây
-
Tranh vé World Cup với Thái Lan và Trung Quốc, HLV đội tuyển Việt Nam nói gì?
-
Dự báo thời tiết ngày 17/4/2024: Hà Nội oi bức, nền nhiệt tăng nhanh
-
"Bỏ túi" kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn 2024 từ A-Z
-
Tử vi ngày 17/4/2024: Tuổi Thìn nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ không nên bao đồng