Cha con đại gia Thiện 'Soi' cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng
Hôm nay (2/7), Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã chuyển kết luận điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thái Thiện (tên gọi khác Thiện “Soi”, 56 tuổi) và Lê Thái Phong (con trai ông Thiện - 29 tuổi, cùng trú thôn Láng Cát, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ) về hai tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.
Bị can Lê Thái Thiện làm việc với cơ quan điều tra |
Theo kết luận điều tra, vào tháng 8/2020, Công an Thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác về tội phạm của ông L.N.T. (SN 1980, trú tại Thị xã Phú Mỹ) tố cáo ông Lê Thái Thiện có hành vi cho vay nặng lãi.
Nội dung tố cáo, vào tháng 3/2017, ông T. do thiếu vốn đầu tư làm ăn nên tìm đến ông Thiện vay tiền với lãi suất 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày (tức 10,5%/tháng). Theo thỏa thuận, cứ 10 ngày sẽ thanh toán tiền lãi 1 lần, nếu đến hẹn chưa trả thì ông Thiện sẽ yêu cầu ông T. viết giấy vay tiền và cộng lãi vào gốc.
Trong quá trình vay, do ông T. không còn khả năng chi trả do lãi suất phát sinh quá cao, nên phải “gán nợ” cho ông Thiện 4 thửa đất tại Thị xã Phú Mỹ, để cấn trừ 110 tỷ đồng gồm cả vỗn lẫn lãi.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, ông Lê Thái Thiện đã cho nhiều người khác vay tiền, sau khi người vay mất khả năng chi trả thì yêu cầu “gán nợ” nhà, đất…
Bị can Lê Thái Phong, con trai ông Thiện |
Như trường hợp của vợ chồng ông N.V.X. vay của ông Thiện 42,8 tỷ đồng, thời gian đầu vẫn trả lãi bình thường, nhưng sau đó mất khả năng chi trả nên phải sang nhượng một số bất động sản để trừ đi số nợ cả gốc, lẫn lãi lên đến 51,8 tỷ đồng.
Cho vay 324 tỷ đồng, thu lời bất chính 98 tỷ đồng
Trong vụ án này, cơ quan công an xác định có tổng cộng 9 người tố cáo ông Thiện với tổng số tiền cho vay hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho ông Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.
Tổng số tiền mà ông Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.
Để giúp sức cho hành vi của ông Thiện, Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) có nhiệm vụ hỗ trợ, đứng tên các hợp đồng vay vốn và chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Ngoài ra, bản thân Phong cũng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với 23 người, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng.
Ngôi biệt thự “dát vàng” nguy nga của ông Thiện trên QL51, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ |
Về hành vi “Rửa tiền”, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình cho vay, sau khi người vay không đủ khả năng chi trả, ông Thiện sẽ yêu cầu trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hoá thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp, với số tiền hơn 59 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án “cha con Thiện Soi”, ngày 7/4/2021, Công an Thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, vợ diễn viên nổi tiếng K.Q) và Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi, cùng trú tại TP Vũng Tàu) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Sau đó, bị can đối với Lâm Thị Thu Trà bị khởi tố bổ sung thêm tội “Rửa tiền”.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trà và Lan có hành vi cho ông Thiện vay nặng lãi. Cụ thể, quá trình đi cho vay, ông Thiện đã vay lại tiền từ Trà và Lan nhiều lần với số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày, tức là 109,5%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay theo quy định.
Vụ án này sẽ được tách ra thành một vụ án khác, đang được điều tra mở rộng.
Nguồn: Cha con đại gia Thiện 'Soi' cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng
Quang Hưng
Vietnamnet
-
Hà Nội dẫn đầu cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo
-
VFF yêu cầu CLB Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vụ 5 cầu thủ bị khởi tố vì "dàn xếp tỷ số"
-
Bến Tre: Phụ nữ tận dụng hiệu quả vốn vay phát triển kinh tế
-
Tin bất động sản ngày 22/5: Yêu cầu xử lý vụ khiếu nại đất đai ở Vũng Tàu
-
Lịch đá của U22 Việt Nam tại SEA Games 32
- Cảnh báo khi sử dụng Internet Banking
- Thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2024 trên cả nước
- Công an triệu tập người đăng tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn"
- Hà Nội tặng quà du khách và người dân viếng thăm Lăng Bác ngày 30/4 và 1/5
- U23 Indonesia 'ngã ngựa' ở bán kết U23 châu Á 2024
- Thực hư thông tin nữ du khách nước ngoài bị "chặt chém" 3 quả dứa giá 500.000 đồng
- Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
- Học sinh cuối cấp nghỉ lễ: Người “cố thủ” ôn tập, người tranh thủ xả hơi
- Hàng chục nghìn du khách đổ xô về Sầm Sơn tắm biển
- Bà con nhiều quận ở TP.HCM "đổi đời" sau hiến đất mở rộng hẻm
- Lai Châu: Tiêu hủy 400 kg bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ
-
Cà Mau: Ðội quân kiến vàng
-
Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
-
Hàng loạt BĐS “vàng” được nêu trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở tỉnh Quảng Nam
-
Đà Nẵng: Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca
-
Xuất hiện "nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam
-
Bến Tre: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm thạch dừa
-
An Giang: Nỗ lực bảo vệ rừng
-
CEO Viettrend Đào Huy Hoàn: Doanh nghiệp chỉ thật sự thành công khi khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
-
Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Nắng nóng gay gắt diện rộng bao trùm Hà Nội