Khởi tố 27 người trong đường dây buôn bán hóa đơn khống 2.000 tỉ đồng
Ngày 30-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 19 người trong đường dây buôn bán hóa đơn hàng ngàn tỉ đồng do đơn vị này triệt phá hôm 30-5.
Trước đó, ngày 30-5, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá Chuyên án T421, bắt giữ 8 người gồm: Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976); Hoàng Thị Von (SN 1990); Lê Thị Phương (SN 1985); Dương Thị Diệu Hà (SN 1981); tất cả cùng ngụ TP Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966; ngụ huyện Thiệu Hóa, TP Thanh Hóa). Trong số này, Hạnh là kẻ cầm đầu.
Những người trong đường dây buôn bán hóa đơn khống ngàn tỉ đồng bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ hôm 30-5
Qua khám xét, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng.
Theo điều tra, bản thân Hoàng Thị Hạnh không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị, đặc biệt Hạnh đã câu kết cùng nhiều người khác lập rất nhiều công ty nhưng lại không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên doanh thu hàng năm lại rất lớn.
Quá trình điều tra xác minh, các công ty do Hạnh và đồng bọn lập ra không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.
Bản thân những người này vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.
Đấu tranh mở rộng chuyên án, đến thời điểm này, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra, khởi tố và bắt giữ thêm 19 người trong đường dây mua bán hóa đơn "khủng" này, nâng tổng số bị can bị khởi tố điều tra là 27 người, trong đó có nhiều người là giám đốc các doanh nghiệp có tên tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo thống kê ban đầu, 14 công ty "ma" trong đường dây mua bán hóa đơn "khủng" này đã phát hành hơn 15.000 số hóa đơn cho khoảng 1.000 doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, TP như: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng… với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.
Nguồn: Khởi tố 27 người trong đường dây buôn bán hóa đơn khống 2.000 tỉ đồng
Tuấn Minh
nld.com.vn
-
Bến Tre: Phụ nữ tận dụng hiệu quả vốn vay phát triển kinh tế
-
Tân binh 100 triệu euro của Chelsea chạy nhanh nhất Premier League
-
AFF Cup 2022: Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0 tại Mỹ Đình
-
Nữ sinh đầu độc cha bằng chất xyanua khai bị đè nén từ việc học
-
Sau khi mua Twitter, Elon Musk cho 'bay màu' ngay nick của người yêu cũ
-
Sao Việt hôm nay 8/11: Elly Trần cầu cứu cư dân mạng vì yêu cầu quá quắt của chồng
- Ông Nguyễn Nhật Anh ngừng làm Tổng giám đốc Nhã Nam
- Khởi tố vụ án liên quan vụ bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở Hà Nội
- Hà Nội "cởi trói" hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc
- Tim Cook đến Hà Nội bằng máy bay riêng, ca ngợi Việt Nam
- Người dân nô nức về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ
- Đề xuất đầu tư 3 tuyến tàu điện không ray tại Hà Nội liệu có khả thi?
- Xôn xao văn bản giới thiệu người có khả năng cầu mưa cho TP HCM
- Chính thức chốt nghỉ 5 ngày dịp lễ 30.4-1.5
- Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Tử hình bà Trương Mỹ Lan
- Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình
- Phát hiện nhiều trang sức vàng không rõ xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu tại TPHCM
-
Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ mối quan hệ với gia đình chồng cũ, chọn độc thân vì lý do này
-
Petrovietnam đồng hành cùng giải chạy THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024
-
Cà Mau: “Gieo hạt mầm” bảo tồn di sản
-
Bến Tre: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát kêu gọi đầu tư tại huyện Thạnh Phú
-
Tranh vé World Cup với Thái Lan và Trung Quốc, HLV đội tuyển Việt Nam nói gì?
-
Tìm về bình yên với 3 đàn chim nổi tiếng ở miền Tây
-
"Bỏ túi" kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn 2024 từ A-Z
-
Nữ siêu mẫu đình đám chuẩn bị "vượt cạn", chia sẻ nỗi niềm làm mẹ lần hai ở tuổi tứ tuần
-
Đình Tú lại vướng tin hẹn hò sau khi chia tay bạn gái lâu năm