"Ổ nhóm" cho vay nặng lãi với số tiền hơn 18 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?
Ngày 16/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Trung Sơn (sinh năm 1996; ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Văn Tuấn Châu (sinh năm 1999; ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Trần Đức Quang (sinh năm 2003; ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Phương Trung (sinh năm 1986; ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và Vũ Văn Dũng (sinh năm 1982; ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để khai thác mở rộng vụ án.
Trước đó, vào đêm 12/10, qua tuần tra trên địa bàn, Công an quận Hà Đông đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực với mục đích đòi nợ gia đình chị N (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông).
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. |
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng (SN 1982; HKTT phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), và được Dũng chỉ đạo đến nhà chị Nguyễn để đòi nợ. Căn cứ tài liệu thu thập được, CQĐT Công an quận Hà Đông đã triển khai lực lượng thi hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng, tại chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. CQĐT thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu khác.
Các đối tượng khai nhận cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước; với bát họ 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).
Để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa (Hà Nội) sau đó chuyển về phòng 403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, đồng thời thuê các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.
Khi khách có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại cho Dũng; Dũng giao cho Quang đến tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện thì Dũng sẽ giao tiền cho Quang để đưa cho khách vay. Thực hiện giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi, địa chỉ và số tiền cần vay để quay video bằng điện thoại di động và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ.
Tổ chức hoạt động kinh doanh tài chính bằng hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội, khách vay của nhóm Dũng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Từ đó, Dũng phân công Quang chuyên đi xác định thông tin người vay; Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai... Trường hợp người vay không trả đúng hạn, không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn... vào nhà.
Bước đầu, qua khai thác, cơ quan công an xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng (người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người cao nhất 50 triệu đồng).
Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn: "Ổ nhóm" cho vay nặng lãi với số tiền hơn 18 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?
Đạt Lê
kinhtedothi.vn
- Công an vào cuộc vụ người phụ nữ đạp cư dân tại chung cư ở Hà Nội
- Cảnh báo khi sử dụng Internet Banking
- Thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2024 trên cả nước
- Công an triệu tập người đăng tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn"
- Hà Nội tặng quà du khách và người dân viếng thăm Lăng Bác ngày 30/4 và 1/5
- U23 Indonesia 'ngã ngựa' ở bán kết U23 châu Á 2024
- Thực hư thông tin nữ du khách nước ngoài bị "chặt chém" 3 quả dứa giá 500.000 đồng
- Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
- Học sinh cuối cấp nghỉ lễ: Người “cố thủ” ôn tập, người tranh thủ xả hơi
- Hàng chục nghìn du khách đổ xô về Sầm Sơn tắm biển
- Bà con nhiều quận ở TP.HCM "đổi đời" sau hiến đất mở rộng hẻm
-
Cà Mau: Ðội quân kiến vàng
-
Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
-
Hàng loạt BĐS “vàng” được nêu trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở tỉnh Quảng Nam
-
Đà Nẵng: Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca
-
Xuất hiện "nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam
-
Bến Tre: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm thạch dừa
-
An Giang: Nỗ lực bảo vệ rừng
-
CEO Viettrend Đào Huy Hoàn: Doanh nghiệp chỉ thật sự thành công khi khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
-
Học sinh cuối cấp nghỉ lễ: Người “cố thủ” ôn tập, người tranh thủ xả hơi