300 cảnh sát phá đường dây "tín dụng đen" hàng trăm tỷ ở Nghệ An
Sáng 13/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá 4 nhóm tín dụng đen với số tiền cho vay hơn 500 tỷ đồng.
Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, sau khi có đủ các tài liệu, chứng cứ, 300 cảnh sát đồng loạt tiến hành khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm tín dụng đen, bắt giữ 44 đối tượng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều phương tiện, tài liệu, và hiện vật có liên quan.
Sổ sách, tài liệu liên quan của các nhóm tín dụng đen. |
4 nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Nhóm do đối tượng của Nguyễn Thái Học (SN 1970, trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh); Nhóm đối tượng của Bùi Văn Kiên (SN 1989, trú tại Mai Lộc, Hưng Lộc, TP Vinh); Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) cầm đầu và nhóm đối tượng của công ty TNHH Nhất Tín do Trần Thế Hùng (SN 1979 (còn gọi Hùng Soa), trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) cầm đầu.
Các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…
Hàng trăm cảnh sát đồng loạt tiến hành khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm tín dụng đen. |
Dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3 ngàn đồng – 8000 ngàn đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…). Đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CATP Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: 300 cảnh sát phá đường dây "tín dụng đen" hàng trăm tỷ ở Nghệ An
A. Lâm
Báo Gia đình và Xã hội
-
Đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ “biển thủ” tiền công đức tại đền ông Hoàng Mười
-
Linh thiêng chùa Da - nơi thờ tự hơn 500 nhà báo liệt sĩ
-
Đoàn Thanh niên PV Power mang "Áo ấm cho em" đến huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
-
Bến Tre: Phụ nữ tận dụng hiệu quả vốn vay phát triển kinh tế
-
Tin ngân hàng ngày 23/6: Ngành ngân hàng nỗ lực đẩy lùi tín dụng đen
-
Tin bất động sản ngày 22/6: Bình Định chính thức chấm dứt hoạt động dự án L’Amour Resort Quy Nhơn
- Làm rõ vụ thi thể nữ giới chết "khô" tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội
- Xác minh vụ hàng loạt ô tô bị tạt sơn đỏ ở Hà Nội
- Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VII
- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh: Thầy biết ơn các em!
- Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù
- Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa nhân Ngày Giải phóng Thủ đô
- Lời kể của nạn nhân vụ tai nạn khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái
- Lợi dụng mạng xã hội tung tin bịa đặt về lãnh đạo Đảng, Nhà nước
- Vụ "2 anh em đạp xe mấy trăm km xuống Hà Nội tìm mẹ": Sự thật bất ngờ qua việc xác minh
- Sôi nổi Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại Thư viện Hà Nội
- Bình Thuận triển khai nhiều giải pháp giúp người dân tiếp cận nguồn nước sạch
-
Xuất khẩu hàng hóa dự báo sẽ bứt phá trong quý II và cả năm 2024
-
Hỗ trợ lãi suất 2%: Kỳ vọng rất lớn, kết quả rất thấp
-
Hiền Hồ run rẩy, nuốt nước bọt liên tục sau một năm bị công chúng "tẩy chay"
-
Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa nhân Ngày Giải phóng Thủ đô
-
Bao lâu rồi bạn chưa nghỉ phép và tại sao phải "ngại"?
-
PV GAS tập trung tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài
-
CEO Vinamilk Mai Kiều Liên: "Nói thiệt, tôi chẳng bao giờ để ý giá cổ phiếu cả"
-
Tử vi ngày 23/4/2024: Tuổi Tý tài lộc khởi sắc, tuổi Hợi lấy lại tinh thần
-
Tiếng gọi ký ức: Trở về thế giới cổ tích của làng quê Bắc Bộ cùng Hội sinh viên NEU