Bán NFT xong chạy, Mỹ cáo buộc một người Việt lừa đảo 2,6 triệu USD
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, đơn vị này vừa buộc tội 6 cá nhân có hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, gây thiệt hại hơn 100 triệu USD.
Cụ thể, 6 cá nhân này bị cáo buộc hình sự trong 4 vụ án riêng biệt. Một trong bốn vụ án đó được cho là vụ lừa đảo NFT lớn nhất được biết từ trước đến nay.
Đáng chú ý, vụ việc này liên quan đến một người có tên Lê Anh Tuấn (26 tuổi), mang quốc tịch Việt Nam.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Lê Anh Tuấn bị truy tố với tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền quốc tế. Các cáo buộc này liên quan đến một bộ sưu tập NFT có tên Baller Ape.
Cáo trạng cho thấy, Lê Anh Tuấn có liên quan trực tiếp đến Baller Ape Club. Đây là một dự án đúc và bán các NFT nhân vật hoạt hình để rao bán cho các nhà đầu tư. Lê Anh Tuấn và đồng phạm sau đó đã xóa trang web và đánh cắp số tiền huy động được.
Dựa trên dấu vết trên chuỗi khối, Bộ Tư pháp Mỹ nhận thấy Lê Anh Tuấn và đồng phạm đã tiến hành rửa tiền bằng cách cách chuyển sang một loại tiền mã hóa khác, sau đó đưa qua nhiều chuỗi khối và sử dụng các phương thức hoán đổi phi tập trung để che dấu.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Lê Anh Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt 2,6 triệu USD từ các nhà đầu tư. Nếu bị tuyên bố là có tội, người này sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.
“Bộ Tư pháp Mỹ và các đối tác đang sử dụng mọi công cụ hiện có để bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi việc bị gian lận, thao túng. Những cáo trạng này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc truy tố các cá nhân liên quan đến gian lận tiền điện tử”, ông Kenneth A. Polite - Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bình luận về vụ việc.
Trợ lý Giám đốc Luis Quesada thuộc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI cho biết: “Khi thị trường tiền điện tử phát triển và mang đến cơ hội mới cho người dùng, bọn tội phạm cũng tìm cách khai thác chúng”.
"FBI cùng các đối tác sẽ tiếp tục điều tra và đưa những tên tội phạm ra trước công lý", ông Luis Quesada chia sẻ.
Trọng Đạt
vietnamnet.vn
- Quảng cáo "nghiền nát mọi thứ" để tạo ra iPad Pro bị chỉ trích dữ dội
- WisEdu: Kết nối đào tạo trực tuyến trong kỷ nguyên số
- TikTok chính thức đệ đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ
- Xử lý thông tin xấu độc trên TikTok, phải làm nghiêm từ gốc!
- Meta mất 200 tỉ USD giá trị sau dự báo chi phí cao hơn và doanh thu quý 2/2024 thấp hơn dự kiến
- Bước đột phá trong chế tạo chip lượng tử với nguồn sáng mới
- Công ty mẹ Google hướng tới mốc 2.000 tỉ USD khi các nhà đầu tư lạc quan về chiến lược AI
- Elon Musk: AI thông minh hơn người thông minh nhất có thể được phát triển vào năm 2025
- TikTok sẽ tăng mức phí của các nhà bán hàng tại Việt Nam trong tháng 4?
- 9 biện pháp giúp tổ chức, doanh nghiệp phòng chống tấn công ransomware
- Cảnh giác khi sống giữa “thiên đường” WiFi miễn phí
-
WisEdu: Kết nối đào tạo trực tuyến trong kỷ nguyên số
-
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về trang phục có huy hiệu 'lạ' gây tranh cãi
-
Ngô Thanh Vân kỷ niệm hai năm cưới
-
Phở gà chấm càng ăn càng mê chỉ có ở Hà Nội
-
Tử vi ngày 8/5/2024: Tuổi Tỵ phát huy ưu thế, tuổi Thân nhìn xa trông rộng
-
Vinamilk được Tổng cục Hải quan gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
-
Tử vi ngày 7/5/2024: Tuổi Mùi trăm bề thuận lợi, tuổi Tuất tài vận may mắn
-
TikTok chính thức đệ đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ
-
Mai Phương Thúy, Quốc Trường dự lễ đính hôn của Midu